Soluciones de cumplimiento Fintech

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Soluciones AML que se adaptan a su negocio

una oficina fintech

Alessa es su mejor opción para cumplir con los requisitos de los reguladores y mantener su buena posición con los socios bancarios.

Nuestra plataforma integrada de cumplimiento Fintech ofrece una solución modular que aborda todos los aspectos del cumplimiento AML para Fintechs, con la capacidad de escalar a medida que su organización crece.

Las características principales que necesitas incluyen:

  • Diligencia debida en tiempo real para una incorporación más rápida
  • Seguimiento y selección de transacciones FinTech en tiempo real
  • Screening en las listas de sanción
  • Reportes regulatorios automatizados
  • Análisis, cuadros de mando, flujos de trabajo, soluciones de gestión de casos

 

Características y beneficios

Alessa Alessa

Solución modular

Alessa se adaptará a las necesidades actuales y futuras para que usted pueda centrarse en su negocio

Alessa Alessa

Due Diligence

Solución de incorporación sin fisuras para la verificación de la identidad y el control de las sanciones de FinTech

Alessa Alessa

Screening de transacciones

Monitoreo de todas las transacciones para interceptar actividades sospechosas e iniciar su investigación

Alessa Alessa

Reportes regulatorios

Informes en minutos con creación, validación y presentación electrónica automatizada de ROS, CTR y RTS

Alessa Alessa

Calificación de riesgo

Evaluación de riesgos personalizada basada en el perfil del cliente, los productos y la actividad

Alessa Alessa

Herramientas de investigación

Flujos de trabajo sencillos y herramientas de gestión de casos que involucran a todo el personal en el cumplimiento

apretón de manos durante la incorporación del cliente

Onboarding más rápido con menos dificultades

Alessa se integra con su sistema de onboarding, datos de inteligencia de riesgos y soluciones de verificación de identidad. Esto significa que usted cumple con los requisitos de diligencia debida de los clientes de FinTech de manera más rápida y eficiente.

 

Obtenga una imagen completa de los riesgos

Nuestra solución de cumplimiento FinTech utiliza la OFAC, las personas políticamente expuestas (PEP), las listas de vigilancia de sanciones y las listas internas, para proporcionar una evaluación realista de los riesgos potenciales asociados a una entidad.

Alessa también revisa periódicamente su base de clientes existente y actualiza su nivel de riesgo basándose en su actividad, así como en datos de listas de terceros.

 

empleados de fintech que realizan el seguimiento de las transacciones

Monitoreo de transacciones en tiempo real

Obtenga una visión global de las actividades de los clientes con las funciones de supervisión de transacciones de FinTech, generando alertas para las actividades sospechosas de mayor riesgo.

Las alertas se envían al personal adecuado para su investigación y se les da seguimiento utilizando el sistema de gestión de casos.

 

La tecnología que se adapta a ti

Alessa utiliza un análisis basado en reglas con detección de anomalías y análisis predictivo. Métodos como la agrupación, la minería de datos/texto, el aprendizaje automático y el análisis de redes, detectan la actividad sospechosa antes y con mayor precisión.

 

un profesional de la información reglamentaria de las empresas de tecnología financiera

El aprendizaje automático reduce el trabajo repetitivo

Alessa se puede personalizar para que aprenda cómo se han transitado las alertas en el pasado y reaplique esas decisiones a las alertas futuras. Esta característica altamente configurable reduce las decisiones repetitivas y la carga de trabajo de su equipo de cumplimiento. Usted obtiene un programa y un equipo de cumplimiento más rápido y eficiente.

 

Informes reglamentarios en minutos

Informes reglamentarios automatizados para informes de transacciones monetarias (CTR), informes de actividades sospechosas (SAR) e informes de transacciones sospechosas (STR). Alessa genera, valida y archiva electrónicamente en múltiples jurisdicciones.

 

SOLUCIONES RELEVANTES

Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Dinero

Alessa se integra con los sistemas existentes para detectar actividades sospechosas, automatizar procesos, reducir los falsos positivos, disminuir las tareas repetitivas e involucrar a toda la organización en una cultura de cumplimiento.

Conozca más

Screening en listas de sanción

Con Alessa, realice un screening en tiempo real de individuos y entidades durante el proceso de onboarding, de forma periódica o por lotes.

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Monitoreo de transacciones

Realice un screening de las transacciones en tiempo real, de forma periódica o por eventos específicos.

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